Из-за многочисленных нарушений законов Центробанку пришлось лишить лицензии зарегистрированный в Москве банк «Союзный». В сообщении регулятора говорится, что «несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу, снижения объема указанных операций не происходило.» «Союзный» неоднократно отправлял регулятору неполные сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, из-за чего были обнаружены нарушения в области законодательства по части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На сайте банка сообщается, что он работает на финансовом рынке более 20 лет, а с 2016 года имеет рейтинг кредитоспособности на уровне «BBB+». Согласно данным отчетности, на 1 октября 2018 г. в российской банковской системе «Союзный» занимал 239 место по величине активов. Банк выдавал кредиты юридическим лицам, зачастую недооценивая риски.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у екатеринбургского Уралтрансбанка, который занимал 196 место в банковской системе России.